您所在的位置：首頁 > 行情資訊 > 行業(yè)動態(tài)高買低賣騙貨款 警惕砂石貿(mào)易多重陷阱！
來源：砂石骨料網(wǎng)
時間：2024-07-07
砂石骨料網(wǎng)搜集整理了三個典型案例，包括經(jīng)銷商被騙、供應(yīng)商被騙、依托真實(shí)項(xiàng)目騙取保證金等等。砂石骨料網(wǎng)在此呼吁廣大行業(yè)同仁，應(yīng)警慎評估合作風(fēng)險，遵循正常買賣原則，避免陷入此類騙局。
當(dāng)下砂石行業(yè)正面臨著需求收縮、價格下跌等困境，市場行情持續(xù)走低，無論是砂石企業(yè)、經(jīng)銷商，亦或是工程用料等單位都面臨著巨大的壓力。除了量價齊跌的市場壓力外，相關(guān)企業(yè)還受多方面因素影響，如不法分子趁機(jī)渾水摸魚，對部分企業(yè)經(jīng)營造成極大影響。
截至目前，已有多位從業(yè)人員反映，近期發(fā)生了多起砂石貿(mào)易詐騙事件。砂石骨料網(wǎng)搜集整理了三個典型案例，包括經(jīng)銷商被騙、供應(yīng)商被騙、依托真實(shí)項(xiàng)目騙取保證金等等。砂石骨料網(wǎng)在此呼吁廣大行業(yè)同仁，應(yīng)警慎評估合作風(fēng)險，遵循正常買賣原則，避免陷入此類騙局。
典型案例一：經(jīng)銷商被騙 警惕失信人客戶
一中間商向江蘇某大型砂石經(jīng)銷客戶以62元/噸的價格訂購了一批砂石料，在碼頭過駁后，中間商并未支付定金，而是在經(jīng)銷客戶的信任下用2個小船將石料直接拉走，之后也并未支付尾款。過了兩日，該砂石經(jīng)銷客戶尋找中間商時才發(fā)現(xiàn)，中間商早已將拉走的砂石料以58元/噸低價賣給了終端客戶。而經(jīng)過相關(guān)查詢，中間商已被列入失信被執(zhí)行人名單。
此次交易，該砂石經(jīng)銷客戶被詐騙金額高達(dá)十余萬，其向當(dāng)?shù)鼐綀蟀?，但被告知此類?jīng)濟(jì)糾紛屬民事案件，不予立案。
典型案例二：幫忙墊資30萬 “項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”竟早已跑路！
四川某地，一人員自稱某項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，與一砂石供應(yīng)商以140元/方左右的價格約定收購砂石料。經(jīng)供應(yīng)商考察，項(xiàng)目工地真實(shí)存在，供應(yīng)商只需每天將石料運(yùn)送至工地，當(dāng)天現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)。為建立雙方之間的信任，前期交易過程十分正常，皆為當(dāng)天按時結(jié)賬。
經(jīng)過五天的現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以“財(cái)務(wù)周末不上班”為由推脫付款，但要求供應(yīng)商在周末兩天內(nèi)繼續(xù)送料。但是周一供應(yīng)商將石料運(yùn)至工地并提出結(jié)清這三天的款項(xiàng)時，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人用各種理由推脫付款，貨款一直無法到賬。等到供應(yīng)商再次前往項(xiàng)目地點(diǎn)了解情況時才發(fā)現(xiàn)，負(fù)責(zé)人早已拿錢跑路。據(jù)悉，周末兩天運(yùn)送的砂石料價值接近30萬元。
典型案例三：以真實(shí)項(xiàng)目為依托騙取大量保證金！
一幫不法分子依托真實(shí)的填海工程項(xiàng)目進(jìn)行包裝、加工，表示項(xiàng)目需要幾千萬方甚至上億方海拋石/砂石用量，吸引業(yè)內(nèi)人士參與。為保證項(xiàng)目真實(shí)性，不法分子們不止偽造文件及虛假合同，還有所謂“內(nèi)部人士”為其作證，并通過層層關(guān)系偽造了多個虛假的施工單位和供應(yīng)商，使“騙局”形成閉環(huán)，隱蔽性極強(qiáng)。
此外，“項(xiàng)目方”出示的石料采購價與規(guī)模也能讓被吸引的石料供應(yīng)商在此次交易中獲得較大利潤空間。為參與大項(xiàng)目，供應(yīng)商紛紛向“項(xiàng)目方”交付保證金。但等到項(xiàng)目正式實(shí)施時，“項(xiàng)目方”也就不翼而飛了。
編輯：周若萱
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